当前巴基斯坦涉恐资金现状

李楠

涉恐资金问题是巴基斯坦在改善安全环境上面临的主要挑战，切断恐怖主义资金来源仍旧是巴基斯坦面临的最紧迫的任务，巴政府在处理这一问题上仍然举步维艰。这一问题不仅事关国家的安全稳定，同时也会对国家经济的健康发展带来不良影响。由于未能在2020年8月前完成国际金融行动特别事务组（FTAF）的27点建议，巴基斯坦迄今仍然处于国际金融行动特别事务组的灰名单当中。在2020年8月的视频会议上，国际金融行动特别事务组宣布巴基斯坦已经基本完成了27点建议中的21项，鉴于这些进步，巴基斯坦完成剩余6项的截止日期获准后延至2021年1月。只有在该日期前完成剩余6项建议并通过验收，巴基斯坦才能从灰名单中除名。

2020年，巴基斯坦政府为摆脱灰名单推进了多项举措。包括发挥特别事务秘书处作用，与地方各省和中央各部门密切合作，监督各部对具体政策的落实情况；贯彻国际金融行动特别工作组（FATF）的各项要求；采取措施打击洗钱行为，取缔资恐实体单位，逮捕了嫌洗钱的极端武装组织的领导成员。2020年6月，内政部长伊贾兹·沙阿（Ejaz·Shah）向国际金融行动特别工作组（FATF）提供了一份报告，阐明巴基斯坦已经取缔2个团体和11个分支机构，冻结了这些实体名下共976项资产和账户，逮捕了多名涉案人员，封禁了多所包括学校、医院、药房、救护站等涉案场地。

2020年不乏巴政府打击涉恐资金的典型案例，执法机关以涉嫌资恐的罪名在2020年对包含哈菲兹·赛义德在内的13名达瓦慈善会（JuD）领导人提起控诉，2020年12月，拉合尔反恐法庭宣布以资助恐怖活动的罪名判处哈菲兹·赛义德和其他5人15年有其徒刑。巴基斯坦政府在2020年推进打击涉恐资金的法律制度建设，按照国际金融行动特别工作组（FATF）的制定了多项法案，但是这些由于讨论不充分遭到了反对党和批评家的诟病，因而立法方案在国会暂时受阻。

虽然巴基斯坦付出了巨大努力，但是距离完成国际金融行动特别工作组（FATF）的27点建议仍有差距，而只有在2021年1月前完成剩余6项并经过国际金融行动特别工作组的验收，巴基斯坦才能从灰名单中除名。巴基斯坦的政治领导人对此高度重视，同时担心国际金融行动特别工作组被别有用心的国家利用，沦为政治工具。2020年8月，总理伊姆兰·汗表示如果巴基斯坦沦落至黑名单中，巴基斯坦的经济将遭遇灭顶之灾。同时，他指责印度不断通过国际金融行动特别工作组对巴施压。

虽然巴基斯坦在涉恐资金问题的解决上面临诸多困难，但是中国、土耳其、马来西亚对巴提供了强有力的国际援助。中国作为国际金融行动特别工作组（FATF）亚太成员国中的领头羊，为巴基斯坦争取了大量时间。2020年1月，中国赞扬了巴基斯坦打击涉恐资金的努力，并呼吁国际社会认识到巴基斯坦打击涉恐资金上取得的进步。2020年2月，巴基斯坦外交事务秘书会见中国驻巴大使姚敬，对中国对巴基斯坦在涉恐资金问题上的大力支持表达了感谢。除了感谢中国的支持，巴基斯坦在该问题上还一直在寻求美国的支持，2020年1月，巴基斯坦外长库雷西在新闻发布会上称希望美方能够帮助巴基斯坦摆脱国际金融行动特别工作组的灰名单。许多分析者认为，由于巴基斯坦在美塔协议中的特殊作用，美国并不希望过度打压巴基斯坦的经济。随着哈菲兹·赛义德被逮捕入狱，美方积极评论了巴基斯坦打击涉恐资金的进步。部分专家认为，美国虽然不能确保巴基斯坦摆脱灰名单，但是却能发挥作用阻止巴基斯坦沦落至黑名单中。