缅华网 星辰报道

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）决定，暂不对缅甸采取直接反制措施（Countermeasures），继续将缅甸列入“加强尽职调查”（EDD）名单，并持续观察至2027年2月；若届时仍无进一步进展，将考虑采取反制措施。

上述决定是在法国巴黎于10月28日至30日举行的FATF全体会议结束后发布的。

FATF指出，正如2026年6月所指出的，缅甸境内的金融诈骗和网络诈骗活动仍极为猖獗，造成重大非法资金流动风险。

FATF再次敦促缅甸采取适当行动，解决与上述威胁相关的非法资金风险，包括计划设立国家级打击网络诈骗中心、促进地区和国际合作等，并已采取一些打击网络诈骗的措施。FATF表示将继续与缅甸就此开展合作。

FATF还指出，在打击这些非法资金威胁时，缅甸须适当考虑犯罪团伙人口贩运的受害者。

FATF表示，各国在执行EDD措施时，须确保人道主义援助资金流动、合法非营利组织（NPO）活动及合法汇款不受干扰或削弱。

FATF特别承认，在执行其建议时，须确保对NPO不会造成严重且不成比例的影响，避免不必要地阻碍民间社会组织和人道主义援助的提供，尤其是与缅甸地震救灾工作相关的事务。

此外，FATF表示将继续监测缅甸的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）工作是否对合法资金流动造成不必要的审查和监测。

FATF还指出，只要缅甸未能按战略行动计划紧急、全面地解决系统性缺陷——包括加强金融情报机构（FIU）的信息分析和分发，以及按风险等级有效调查和起诉洗钱——缅甸就将继续留在FATF要求采取行动的“黑名单”中。

来源：NP新闻