缅华网 星辰报道

缅甸反洗钱和反恐融资工作组于12月11日发表声明，对总部位于瑞士的非营利国际组织巴塞尔治理研究所发布的《2025年巴塞尔反洗钱指数》中将缅甸列为高风险国家的评估结果表示反对。

根据巴塞尔治理研究所于2025年12月发布的《2025年巴塞尔反洗钱指数》，缅甸在177个受评国家和地区中，被列为洗钱和恐怖融资风险最高的国家。

声明指出，尽管缅甸遵循金融行动特别工作组（FATF）制定的标准方法论，并在反洗钱和反恐融资及反扩散融资领域持续开展工作，但由于新冠疫情及其他相关情况的影响，未能在此前设定的时限内完成所有行动计划。因此，缅甸于2022年10月被FATF从需要采取“强化后续措施”的名单，转为列入“需要加强尽职调查”（Enhanced Due Diligence, EDD）的国家和地区名单（即需加强监控，但未采取“反制措施”）。

声明强调，缅甸与朝鲜和伊朗的情况不同，并未被列入需要采取“反制措施”（即黑名单）的类别，而仅是因为需要进一步加强尽职调查而被列入EDD名单。

随后，在2025年10月于法国巴黎举行的FATF全体会议后发布的声明中显示，缅甸需落实的FATF建议行动计划从原先的8项减少至仅剩4项，并继续保留在“需要加强尽职调查”名单中。

声明还表示，对于尚需完成的4项行动计划，相关部门已制定时间表，并在特别协调下重点推进落实。

工作组在声明中对《2025年巴塞尔反洗钱指数》的评估方法提出质疑。声明指出，该指数将老挝列为第7位、越南列为第19位、尼泊尔列为第49位，但却未将朝鲜和伊朗等国家纳入评估范围。

此外，声明认为该指数并未像FATF那样，依据一套坚实、需国际遵循的标准和方法论进行评估。

因此，工作组在声明中批评《2025年巴塞尔反洗钱指数》的评估未能全面覆盖全球所有国家和地区，且未基于FATF、亚太反洗钱组织等处于反洗钱前沿、负责制定标准并进行评估的国际组织的评估结论。声明指出，在当前缅甸致力于维护政治经济稳定之时，发布此类报告无视了缅甸取得的进展，也未能准确审视缅甸与FATF之间的紧密合作，其发布内容旨在损害缅甸声誉。基于以上理由，缅甸反洗钱和反恐融资工作组正式表示反对。

来源：NP新闻