缅甸投资与公司管理局将核查国内的注册公司是否存在洗钱行为

编辑：缅华网文章类型：缅甸新闻发布于2023-04-05 15:46:22 共1804人阅读

文章导读缅甸投资与公司管理局（DICA）发布公告称，将对国内成立的公司进行核查是否存在洗钱行为。

缅华网星辰报导

缅甸投资与公司管理局（DICA）发布公告称，将对国内成立的公司进行核查是否存在洗钱行为。

缅甸投资与公司管理局（DICA）发布的公告中包括，根据缅甸公司法第97条，所有在缅甸注册成立的公司在注册成立后的两个月内需要提交年度申报表时需提交的资料。

据悉，公司成立后两个月内，必须以公司名义开立银行账户，并附上提交至缅甸公司在线门户网站（MyCO）的实缴资本（Paid up capital）已缴纳至银行账户的证明。

据DICA 称，其目的是为核查各个公司的董事以及负责人员是否遵守相关现行法律，并支持反洗钱和反恐融资程序。

据了解，列为公司董事的人需提交个人的身份证复印件以及如附件（a）所示的实际居住地址的相关县区警察局出具的证明，外国人则需要根据“1948年外国人注册法规”办理的相关证件。

DICA已告知，系统中所列公司需要证明注册时所提交的实际办公地点，以及提供相关县区的警方所开具的计划开设办事处的证明，未按规定行事的公司将根据缅甸公司法第430(d) 条被起诉。

来源：缅甸平台

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